Đang ở tù, ông Trầm Bê bị đề nghị truy tố trong vụ án mới

Mar 5, 2020

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Trầm Bê “đại gia Trà Vinh,” cựu phó chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị ngân hàng Phương Nam kiêm cựu chủ tịch Hội Ðồng Tín Dụng Sacombank, cùng nhiều thuộc cấp bị đề nghị truy tố vì duyệt cho vay hàng trăm tỷ đồng trái quy định.

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 4 Tháng Ba, 2020, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung với ông Trầm Bê (61 tuổi), Phan Huy Khang – cựu tổng giám đốc ngân hàng Phương Nam, cùng bảy người khác về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng,” theo Bộ Luật Hình Sự 2015.

Riêng bị can Dương Thanh Cường (54 tuổi), cựu tổng giám đốc công ty cổ phần Xây Dựng Thương Mại Bình Phát, bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Ông Cường đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Theo hồ sơ điều tra, năm 2007, ông Cường “có ý định” thực hiện dự án “Cao Ốc Căn Hộ và Biệt Thự Vườn Thanh Phát” nên lấy danh nghĩa công ty mua 10.5 hécta đất của các gia đình có 23 Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (sổ đỏ). Ông Cường đã thế chấp số đất này tại ngân hàng Agribank Chi Nhánh 6 để vay tiền làm dự án.

Tuy nhiên đến Tháng Tư, 2008, ông Cường đã tìm cách mượn lại 23 “sổ đỏ” trên mang đến gặp ông Trầm Bê để thế chấp vay tiền.

Sau khi được cán bộ Sở Giao Dịch Ngân Hàng Phương Nam thẩm định hồ sơ, Hội Đồng Tín Dụng gồm ông Phan Huy Khang, bà Phan Thị Hồng Vân và ông Trầm Viết Trung đã ký duyệt cho công ty Bình Phát của ông Cường vay 130 tỷ đồng ($5.61 triệu) và yêu cầu Sở Giao Dịch phải thực hiện đầy đủ tám điều kiện trước khi cho vay.

Tuy nhiên ông Trầm Bê đã phê duyệt cho công ty của ông Cường vay không điều kiện và không theo đề nghị của hội đồng tín dụng. Từ đó, các ông Ngô Văn Huổl, phó giám đốc Sở Giao Dịch Ngân Hàng Phương Nam, cùng ông Phạm Trường Giang, ông Trần Quang Thắng (cùng là cán bộ tín dụng) đã giải ngân 130 tỷ đồng ($5.61 triệu) mà không có bất kỳ chứng từ chứng minh cho việc sử dụng vốn vay. Ông Cường đã dùng hơn 2 tỷ đồng ($86,342) để trả lãi vay, còn lại gần 128 tỷ đồng ($5.52 triệu) sử dụng cá nhân.

Tiếp đó đến Tháng Năm, 2008, ông Cường đến ngân hàng Phương Nam gặp ông Trầm Bê xin vay thêm tiền. Ông Trầm Bê đồng ý cho ông Cường vay thêm bằng cách đảo nợ ký hợp đồng vay mới, sau đó sử dụng tiền giải ngân để tất toán hợp đồng lần 1 và rút thêm tiền. Trình tự thủ tục xét duyệt cho vay như lần 1.

Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho ông Cường hơn 57 tỷ đồng ($2.46 triệu) và 9,000 lượng vàng, tổng cộng là 221.3 tỷ đồng ($9.55 triệu). Ông Cường dùng số tiền này để tất toán khoản vay trước trả 32 tỷ đồng lãi ($1.38 triệu), còn lại tiêu xài cá nhân.

Một năm sau, do không có tiền trả nợ nên “siêu lừa” Dương Thanh Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin gia hạn nợ. Ông Bê đồng ý cho ông Cường gia hạn nợ bằng cách đảo nợ, ký hợp đồng tiền vay mới lần 3. Đến đầu năm 2010, ông Cường gán toàn bộ 23 “sổ đỏ” cho ngân hàng Phương Nam để thanh lý các khoản nợ.

Kết quả điều tra xác định ông Dương Thanh Cường dùng nhiều thủ đoạn gian dối, mang tài sản đang thế chấp tại Agribank đi vay và chiếm đoạt tiền của ngân hàng Phương Nam. Tính đến năm 2010, số tiền ông Cường nợ ngân hàng cả gốc và lãi là hơn 331 tỷ đồng ($14.29 triệu).

Ông Trầm Bê, người được mệnh danh là “đại gia Trà Vinh” vừa bị bắt vì gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, liên quan đến “vụ án Phạm Công Danh.”

Ông Trầm Bê, được người Việt ở hải ngoại biết đến vào năm 2014 khi bán đi khu thương mại Cupertino Square rộng 27 hécta ở San Jose, California (Hoa Kỳ), với giá $116 triệu mà ông từng mua đầu tư trước đó.

Hiện ông Trầm Bê đang bị phạt bốn năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do giúp ông Phạm Công Danh, cựu chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị ngân hàng Xây Dựng Việt Nam, gây thiệt hại cho ngân hàng này khoảng 1,800 tỷ đồng ($77.74 triệu) và đang bị kết án 30 năm tù. (Tr.N)