You are here

Y án 19 năm tù cho Cựu chủ tịch quỹ tín dụng gây thiệt hại 1.000 tỷ

QuiNguyen

Y án 19 năm tù cho Cựu chủ tịch quỹ tín dụng gây thiệt hại 1.000 tỷ

RFA
2020-07-14

\"ÔngÔng Văn Văn Nghĩa tại tòa 22/11/2019. Nguồn: Dân Trí

Tòa án Nhân dân Cấp cao thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/7 tuyên y án sơ thẩm 19 năm tù đối với ông Văn Văn Nghĩa, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) Tân Tiến về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.

Báo trong nước dẫn nội dung phiên xử phúc thẩm loan tin cùng ngày.

Tin cho biết, phiên phúc thẩm được mở do ông Văn Văn Nghĩa làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm diễn ra ngày 21/11/2019. Tuy nhiên, ông Nghĩa đã rút yêu cầu kháng cáo đối với phần dân sự. Trong phần hình sự, HĐXX tuyên y án sơ thẩm 19 năm tù.

Theo cáo trạng phiên xử, ông Văn Văn Nghĩa thành lập Doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến Nghĩa năm 2004, sau đổi thành Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa.

Đến năm 2011, ông Nghĩa thành lập QTDND Tân Tiến có ban điều hành, kiểm soát hoạt động huy động tiền gửi của người dân trên địa bàn các phường thuộc thành phố Biên Hòa.

Sau đó vào năm 2014, ông Nghĩa đã chiếm đoạt tiền của QTDND Tân Tiến 10 tỉ đồng để mua QTDND Dầu Giây đang bị thua lỗ với giá 0 đồng, rồi mua QTDND Thanh Bình vào năm 2016. Tại thời điểm mua, nguồn vốn huy động của quỹ Thanh Bình còn dư gửi tại các tổ chức tín dụng khác khoảng 120 tỉ đồng.

Tính đến ngày 23/11/2017, ông Nghĩa vẫn đang huy động vốn vay tại ba quỹ với tổng số tiền 1.234 tỉ đồng của 6.310 sổ tiết kiệm.

Ông Nghĩa chỉ đạo nhân viên vay thật hơn 146 tỉ đồng từ số tiền huy động được tại ba quỹ, còn gần 1.100 tỉ đồng thì huy động ngoài sổ sách kế toán, lập hồ sơ tín dụng cho vay không có khách hàng thật, chi lương khống cho hai người.

Số tiền còn lại được ông Nghĩa gửi lại các tổ chức tín dụng, đầu tư xây dựng chung cư nhà ở kết hợp thương mại, góp vốn đầu tư vào bệnh viện, làm chứng thư bảo lãnh thi công dự án BOT quốc lộ 53 Long Hồ – Ba Si, đoạn Vĩnh Long – Trà Vinh.

Ngoài ra, ông Nghĩa còn dùng số tiền chiếm đoạt mua 40 thửa đất cùng nhiều phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị với tổng số chiếm đoạt là 563,7 tỉ đồng.

Bài Liên Quan

Leave a Comment