RFA
2022.12.08
![\"Xét](\"https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/nguyen-thai-luyen-and-22-accomplices-in-alibaba-case-go-to-trial-12082022070237.html/@@images/5db1e59a-35cf-45a1-95ae-6f792574c023.jpeg\")
Nguyễn Thái Luyện được công an dẫn giải ra toà
Vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại công ty Alibaba liên quan đến anh em Nguyễn Thái Luyện đã được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 8/12.
Truyền thông nhà nước loan tin trên trong cùng ngày đồng thời cho biết trong vụ án này Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba; Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty là em ruột Luyện cùng 18 đồng phạm khác bị Viện kiểm sát nhân dân TPHCM truy tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thái Lực, cũng là em ruột Luyện, giám đốc Công ty Địa Ốc Xanh cùng Võ Thị Thanh Mai, giám đốc Công ty Alibaba Firm và Huỳnh Thị Kim Thắng, kế toán trưởng Công ty Alibaba bị truy tố lần lượt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Phiên toà dự kiến diễn ra đến hết ngày 6/1/2023 và được đánh giá là phiên toà kỷ lục với số lượng bút lục hồ sơ lên đến một triệu, phải đựng trong 140 thùng hồ sơ và danh sách bị hại theo cáo trạng của VKSND lên đến 3.986 người, có 100 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Toà án nhân dân TPHCM đã dựng ba nhà bạt với sức chứa khoảng 2000 người để các bị hại và lực lượng hỗ trợ phiên toà tham dự.
Theo cáo trạng, Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản ảo tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa bán cho các bị hại.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện đưa ra các thông tin không có thật về các \”dự án\” do Luyện tự đặt tên trên đất nông nghiệp, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bằng thủ đoạn đó, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của hơn bốn ngàn người.
