RFA
2023.01.11
![\"Đề](\"https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/former-dab-general-director-of-dab-proposed-for-prosecution-in-fourth-case-01112023070147.html/@@images/711026e6-f4fb-4c23-b230-fadf69c65015.jpeg\")
Ông Trần Phương Bình tại tòa
Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) Trần Phương Bình bị đề nghị truy tố tội “vi phạm qui định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 11/1 dựa theo kết luận điều tra mới nhất của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố.
Theo vậy, đây là vụ án thứ tư ông Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở ba vụ án trước, đều liên quan đến sai phạm về lĩnh vực ngân hàng, ông Bình đã bị tuyên tổng hình phạt tù chung thân.
Theo kết luận điều tra, ông Bình là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư… tại DAB, vi phạm quy định Luật các tổ chức tín dụng, quy chế bảo lãnh ngân hàng và điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB hơn 5.500 tỷ đồng (gồm hơn 1.826 tỷ đồng tiền gốc và hơn 3.691 tỷ đồng tiền lãi).
Trong vụ án này, đồng phạm với Trần Phương Bình còn có bảy người khác là nguyên giám đốc Sở giao dịch DAB, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách khu vực TPHCM, Phó chủ tịch hội đồng tín dụng DAN…Bảy người này cũng bị Bộ công an đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố cùng với ông Bình.
Trong quá trình điều tra, cựu tổng giám đốc DAB thừa nhận đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong việc thỏa thuận thống nhất với Công ty cổ phần M&C về việc vay vốn với mục đích trả nợ các khoản vay đến hạn. Ông cũng đồng thời xác nhận mình đã chỉ đạo cấp dưới lập, ký hợp thức hóa hồ sơ vay, trực tiếp phê duyệt cấp tín dụng cho các công ty thuộc nhóm M&C, gây lỗ lũy kế cho DAB tại thời điểm cuối năm 2015 hơn 31 ngàn tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25 ngàn tỉ đồng.
