You are here

Gửi tiền ở Sacombank Khánh Hòa, một bà mất gần 2 triệu đô

QuiNguyen

March 15, 2023

\"\"

46,9 tỷ đồng (gần 2 triệu đô la) trong tài khoản cá nhân của bà Hồ Thị Thùy Dương mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Sacombank, phòng giao dịch Cam Ranh, chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, “không cánh mà bay”.

Báo đảng hôm 15/3 cho hay, bà Hồ Thị Thùy Dương mở tài khoản ở Sacombank để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh tôm giống với các chủ hàng, hộ  nuôi tôm.

Hồi tháng 5/2022, bà Dương phát hiện tài khoản của bà bị mất tiền và bà đã đề nghị Ngân hàng Sacombank trích lục sao kê từ ngày 1/5/2022 để kiểm tra và đối chiếu các giao dịch. Sau khi rà soát, bà Dương phát hiện có 12 giao dịch gồm chín giao dịch rút tiền mặt và ba giao dịch chuyển khoản bất thường với số tiền bị mất lên đến 46,9 tỷ đồng.

Bà Dương chỉ rõ điểm bất thường: “Nội dung giao dịch ghi tôi rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch nằm trong khung giờ từ 18h đến 21h, đây là khung giờ mà mọi giao dịch tại ngân hàng đều đóng cửa”.

Cũng theo bà Dương, trong ba giao dịch chuyển khoản trái phép thì có một giao dịch được thực hiện trót lọt với số tiền 11 tỷ đồng, trong khi hạn mức cho phép tối đa chuyển khoản của bà chỉ là 10 tỷ đồng. Ngoài ra, từ trước đến nay, bà Dương cũng không ủy quyền cho bất kỳ ai thay mặt để thực hiện các giao dịch tại ngân hàng.

\"Khánh

Sau khi bà Dương tố cáo sự việc đến Bộ Công an CSVN, Sacombank thông báo “hỗ trợ tạm ứng” 15 tỷ đồng cho bà trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan Nhà nước.

Tuy vậy, ngân hàng này ra điều kiện, khi nhận 15 tỷ đồng, bà Dương “không thực hiện việc đăng tin, lan truyền thông tin này trên mạng xã hội và các phương tiện khác khi chưa có sự kết luận của cơ quan chức năng và sự đồng ý bằng văn bản của Sacombank”.

Tuy nhiên, bà Dương không chấp nhận kiểu ban phát này.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 11 năm ngoái, bốn  cán bộ phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh bị khởi tố, với cáo buôc tự ý sử dụng thông tin khách hàng làm chứng từ khống, chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.

Bốn bị can gồm: Nguyễn Thị Thanh Hà (cựu Phó phòng phụ trách nội nghiệp Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (cựu thủ quỹ) và hai giao dịch viên Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8, do cần tiền, Nguyễn Thị Thanh Hà đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng), mục đích để làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng. Qua đó, các bị can chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.

Khoản tiền mà các cán bộ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh vay và chiếm đoạt của người dân là hơn 100 tỷ đồng.

Bài Liên Quan

Leave a Comment