RFA
2024.02.25
Hình tỷ phú Trịnh Văn Quyết được chụp trước khi bị bắt 30/7/2018 (HMH)
AFP, DV-RFA edited
Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bốn cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và ba cán bộ thuộc Uỷ ban Chứng khoán nhà nước vì giúp Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.
Đó là nội dung mới nhất trong kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, được Cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành và được truyền thông loan trong ngày 25/2.
Cụ thể, bốn cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) gồm: ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch HĐQT; Lê Hải Trà, cựu tổng giám đốc; Trầm Tuấn Vũ, nguyên phó tổng giám đốc; Lê Thị Tuyết Hằng, giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết. Cả bốn người cùng bị cáo buộc có hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ba cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) bị đề nghị truy tố gồm: Lê Công Điền, vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước; Dương Văn Thanh, tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Phạm Minh Trung, trưởng phòng đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Ba người này bị đề nghị truy tố về tội “công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.
Kết luận nêu rõ, sai phạm của các ông, bà vừa nêu dẫn đến hậu quả Trịnh Văn Quyết được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn chứng khoán, thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ của nhà đầu tư.
Ngoài bảy người trên, cơ quan điều tra xác định trong vụ án này còn có sự thiếu trách nhiệm của ông Vũ Bằng, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước; Lê Thị Thu Hằng, vụ phó và Nguyễn Thị Thúy, chuyên viên Vụ Giám sát công ty đại chúng; Trần Văn Dũng, cựu tổng giám đốc HoSE…
Tuy nhiên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý hình sự nên có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý về hành chính đối với những người này.
Mới đây, đầu tháng 1/2024, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội “thao túng thị trường chứng khoán” và tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán “chui” cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
