RFA
2024.03.26
Ông Trần Phương Bình tại toà hồi tháng 3/2023
Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DAB) trong hai ngày 28 và 29/3/2024.
Đây là vụ án thứ năm ông Bình bị truy tố, xét xử. Trong bốn vụ án trước, cựu tổng giám đốc DAB đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB và đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân (hai bản án tù chung thân, một bản án 10 năm tù và một bản án 20 năm tù).
Tờ Pháp luật TPHCM trong ngày 25/3 cho biết, cùng bị đưa ra xét xử với ông Bình còn có bà Nguyễn Thị Ngọ (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương), Nguyễn Đức Tài (cựu giám đốc DAB sở giao dịch) và Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu phó tổng giám đốc DAB).
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, trong năm 2007, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới (DAB sở giao dịch, chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, chi nhánh quận 7 và chi nhánh Hà Nội) cho bà Nguyễn Thị Ngọ vay 10 khoản tổng số 297 tỷ đồng, để mua 26.500 cổ phần tăng vốn DAB với giá 339 tỷ đồng.
Một năm sau, đến hạn trả nợ, bà Nguyễn Thị Ngọ không có khả năng trả nợ cho DAB nên bà này tiếp tục đề nghị ông Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản, tổng số 1.055 tỷ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay trước.
Tính đến ngày 9/12/2016, bà Nguyễn Thị Ngọ còn dư nợ của DAB 42 khoản vay với số tiền 1.236 tỷ đồng, gây thiệt hại cho DAB là 981 tỷ đồng.
