November 7, 2024
INLAND EMPIRE, CA — Hai cư dân tại khu vực Inland Empire, California, đã bị bắt vào ngày thứ Ba vừa qua sau khi bị buộc tội trong một bản cáo trạng gồm chín điểm từ đại bồi thẩm đoàn liên bang, cáo buộc họ đã gian lận hơn 2,1 triệu USD tiền cứu trợ COVID-19. Theo hồ sơ, họ đã nộp hơn 120 đơn xin trợ cấp thất nghiệp giả bằng cách sử dụng danh tính đánh cắp, bao gồm cả thông tin cá nhân của các tù nhân trong hệ thống nhà tù bang California.
Hai người bị cáo buộc là Lisa Puente, 43 tuổi, sống tại thành phố Rialto, và Arthur Marquez, 53 tuổi, sống tại San Bernardino. Họ đã phải ra tòa án liên bang ở Riverside và đối diện với sáu tội danh về lừa đảo qua đường bưu điện và một tội danh về sử dụng thiết bị truy cập trái phép. Cả hai cũng bị buộc tội trộm danh tính nghiêm trọng và đã tuyên bố không nhận tội cho tất cả các cáo buộc.
Theo cáo trạng được đệ trình vào ngày 9 tháng 10 và công bố vào thứ Ba, các công tố viên liên bang cáo buộc rằng từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023, Puente và Marquez đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp với Sở Phát triển Việc làm California (EDD) dưới tên của nhiều người khác. Trong số đó có những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp vì họ đang bị giam giữ trong các nhà tù của bang California, và danh tính của họ bị sử dụng mà không được phép.
Các đơn xin giả này tuyên bố rằng người nhận trợ cấp bị mất việc làm do tác động của đại dịch COVID-19, từ đó đủ điều kiện nhận trợ cấp theo luật liên bang. Tuy nhiên, nhiều người trong số những nạn nhân bị đánh cắp danh tính này thực tế không sống tại California, và các thông tin được cung cấp bao gồm địa chỉ gửi thư, mức thu nhập năm trước và tình trạng thất nghiệp đều là giả.
Kết quả là, EDD đã ủy quyền cho Ngân hàng Bank of America phát hành thẻ ghi nợ dưới tên của các nạn nhân và các người nhận trợ cấp giả. Sau khi nhận thẻ ghi nợ, Puente và Marquez đã tiêu xài một phần tiền và rút số tiền còn lại dưới dạng tiền mặt.
Tổng cộng, Puente và Marquez đã nộp ít nhất 124 đơn xin trợ cấp thất nghiệp giả, gây thiệt hại cho EDD và Kho bạc Hoa Kỳ khoảng 2,136,768 USD, theo các công tố viên.
Nếu bị kết án, hai bị cáo có thể đối diện với mức án tối đa 20 năm tù liên bang cho mỗi tội danh lừa đảo qua đường bưu điện, lên đến 10 năm tù cho tội sử dụng thiết bị truy cập trái phép, và bắt buộc phải chịu thêm 2 năm tù cho tội danh trộm danh tính nghiêm trọng.
Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 12. Puente được tòa án liên bang yêu cầu đóng khoản bảo lãnh 20.000 USD để được tại ngoại, trong khi Marquez được tại ngoại với mức bảo lãnh 10.000 USD.
