November 19, 2024
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Tối 18 Tháng Mười Một, Công An Thành Phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ bị can Nguyễn Quang Hoàng, tổng giám đốc công ty Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư GFDI, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo báo Dân Trí, cùng tội danh trên, nhóm cán bộ công ty GFDI gồm Nguyễn Đỗ Đạt, giám đốc tài chính; Tô Hồng Trà, giám đốc chi nhánh Sở Giao Dịch tại Đà Nẵng; Trần Thị Mỹ Hạnh, trưởng Phòng Ngân Quỹ, và Trần Thị Kiều Trang, phó giám đốc, cũng bị khởi tố.
Qua điều tra, công an xác định công ty GFDI được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng ($3.1 triệu), ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ hoạt động đầu tư chứng khoán).
Tại Đà Nẵng, công ty thành lập hội sở tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, và chi nhánh Sở Giao dịch ở quận Hải Châu cùng 11 chi nhánh tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tin cho biết ông Hoàng bị cáo buộc đã xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản, huy động vốn với lời hứa hẹn trả lãi đến 50% mỗi năm.
Để khách hàng tin tưởng và cho công ty GFDI vay tiền, ông Hoàng chỉ đạo đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được công ty GFDI sử dụng đầu tư “các dự án có khả năng sinh lời cao” như F&B (nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng; nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… với cam kết “hoàn trả tiền gốc, lãi đúng hợp đồng.”
Tuy nhiên từ Tháng Mười Một năm ngoái, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, ông Hoàng đã chỉ đạo nhân viên đẩy mạnh việc ký hợp đồng vay tiền, dùng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng này, công ty GFDI rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả cho 7,541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ 3,700 tỷ đồng ($145.5 triệu).
Trong vụ bố ráp trụ sở GFDI hôm 8, Tháng Mười Một, công an đã tịch thu nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản liên quan hành vi lừa đảo của ông Hoàng và các thuộc cấp. Lúc này bên ngoài trụ sở, ít nhất hàng trăm người là nhà đầu tư, đứng bên ngoài hoang mang, mong có cơ hội “đối thoại” với ông Hoàng để đòi lại tiền đã cho vay.
Theo báo VietNamNet, ba ngày trước vụ bố ráp, mạng xã hội lan truyền thông báo của công ty GFDI về việc tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống, cùng với một bức tâm thư của ông Nguyễn Quang Hoàng.
Bức thư viết rằng các mảng đầu tư thu lợi chính của GFDI “không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng.” (Tr.N)
