RFA
2024.11.19
Trụ sở của Morgan Stanley Global ở New York hôm 17/4/2019 (minh họa)
Nhà chức trách Hoa Kỳ mới dẫn độ một công dân Việt Nam từ Hàn Quốc để truy tố với cáo buộc tham gia vào một vụ rửa tiền gian lận trị giá đến 67 triệu đô la Mỹ.
Theo thông cáo báo chí ngày 18/11 của Văn phòng chưởng lý Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của thành phố New York, ông Le Van Hung (còn có biệt danh là Hung Van Le và Van Hung Le), 29 tuổi, thành viên của một công ty truyền thông đa quốc gia, bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch xuyên quốc gia nhằm rửa tiền bất hợp pháp để làm lợi cho công ty có trụ sở chính ở New York.
Ngày 15/11, ông Hung đã bị dẫn độ về Mỹ theo yêu cầu từ tháng 5 vừa qua và được trình diện trước Thẩm phán Tòa sơ thẩm Ona T. Wang. Vụ án đã được chuyển cho Thẩm phán Quận Marrero.
Văn phòng chưởng lý Hoa Kỳ công bố cáo trạng đối với ông Hung cho rằng khi làm việc ở văn phòng nước ngoài cho công ty truyền thông đa quốc gia từ năm 2020 đến tháng 5/2024, Hung đã thông đồng với Giám đốc Tài chính của công ty truyền thông trên, để làm lợi cho chính công ty và các chi nhánh của công ty này bằng cách rửa hàng chục triệu đô la tiền gian lận từ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và các khoản thu từ tội phạm khác.
Ông Hung cũng bị cáo buộc đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân của cư dân Hoa Kỳ để mở và duy trì các tài khoản tài chính nhằm rửa tiền gian lận.
Ông bị cho là đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của công ty truyền thông trên.
Ông Hung đối mặt với bốn tội danh: âm mưu rửa tiền- có mức án tối đa là 20 năm tù, âm mưu gian lận ngân hàng- có mức án tối đa là 30 năm tù, trộm cắp danh tính nghiêm trọng- có mức án hai năm tù, và âm mưu trộm cắp danh tính- có mức án tối đa là 15 năm tù.
Phiên tòa sơ thẩm đối với ông Hung sẽ bắt đầu vào ngày 06/12 tới tại Tòa án quận Hoa Kỳ, thành phố New York.
Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về vụ việc của ông Hung nhưng chưa nhận được phản hồi.
