2022.08.19
Ông Diệp Dũng – nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op
Ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), bị truy tố cùng tám bị can khác trong vụ sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op.
Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an TP HCM ngày 18/8 cho truyền thông trong nước biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và các ông Tôn Thất Hào- nguyên Giám đốc Công ty Đại Á; Võ Thành Trung- nguyên Tổng Giám đốc Công ty Đô thị Mới về tội ‘lạm quyền trong thi hành công vụ’.
Sáu người khác bị đề nghị truy tố tội ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’ gồm các ông, bà Hồ Mỹ Hòa – Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân – nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt – nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân- nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 2015 đến tháng 7-2019), hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc- Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9-2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8-2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang- Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 – 2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7-2019 đến nay).
Vào ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op để điều tra về tội \”Lạm quyền trong khi thi hành công vụ\” quy định tại Điều 357 Bộ Luật Hình sự.
Kết luận điều tra nêu rằng, Saigon Co.op trong quá trình hoạt động từ năm 1999 đến tháng 1-2020 có chín lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ chín là từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Diệp Dũng.
Ngày 19-8-2016, ông Diệp Dũng không thông qua Hội đồng quản trị đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng trong huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tiếp theo ông Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với hai công ty trên, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó, ông Diệp Dũng tự ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng.
Đến tháng 9/2021, Cơ quan an Ninh Điều tra đề nghị truy tố ông Diệp Dũng với cáo buộc ‘chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước’ cùng hai cựu công an về tội ‘cố ý làm lộ bí mật Nhà nước’ là ông Nguyễn Hoài Bắc và bà Lê Thị Phương Hồng.
Theo kết luận điều tra, tháng 9/2020, ông Bắc là thành viên tổ điều tra Công an TPHCM, tham gia vụ án điều tra sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Ông Bắc thường xuyên chia sẻ thông tin điều tra cho bạn gái là bà Hồng. Trong một lần ông Bắc đang ngủ, bà Hồng đã tìm lấy sổ tài liệu văn bản của vụ án, thông tin mật để trong cặp tài liệu của ông Bắc, sao chép lại và chụp lén.
Bà Hồng khai bà đã liên hệ với ông Dũng, đang bị điều tra, để cung cấp thông tin liên quan vụ án. Bà Hồng, lúc ấy là cán bộ ngành Công an TPHCM có hai tiệm tạp hóa, có ý muốn ông Dũng cung cấp hàng giá rẻ.
Bản thân ông Dũng cũng khai có cán bộ tiết lộ thông tin về vụ điều tra tại Saigon Co.op.
